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procedimientos sundecop abogado en venezuela

Caracas
Caracas-Dist.Capital
experiencia
0 años
jurídica
indefinido
jornada completa
salario
no especificado
publicado
hace más de 60 días
procedimientos SUNDECOP abogado en venezuela

Abogado Caracas Venezuela Manuel Alfredo Rodríguez
+58 212 753.4220 www.protejase.com.ve 0414 324.0495

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ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
www.protejase.com.ve
Caracas Venezuela
+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220
Celular móvil 0414 3240495
Correo electrónico: (use el botón)
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016

En el mes de mayo de dos mil diez, fue publicada en Gaceta Oficial N 5.975 la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios. Este

instrumento jurídico tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus sanciones.

El Banco Central de Venezuela es el único ente que puede vender y comprar divisas por cualquier monto, bien sea en

moneda o en títulos valores, con el fin de obtener para sí o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda extranjera.

El que contravenga esta normativa incurre en un ilícito cambiario y está sujeto a la pena respectiva.

Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre,

venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares US$ 10.000,00

hasta veinte mil dólares US$ 20.000,00 de Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancionado

con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares.

Cuando en el caso anterior, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de Estados Unidos de América

US$ 20.000,00 o su equivalente en otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y además, la imposición de una

multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación.

Esta ley se aplica a personas naturales y jurídicas que, actuando como administradores, intermediarios y beneficiarios de

las operaciones cambiarias, infrinjan la misma, por lo que acarrea responsabilidad penal. En la actualidad son numerosos

los juicios seguidos por la presunta comisión de estos delitos. Las personas que importen, exporten, ingresen o egresen

divisas, por un monto superior a diez mil dólares de Estados Unidos de América o su equivalente en otras divisas, están

obligadas a declarar ante Cadivi el monto de cada operación. Los importadores deben indicar en el manifiesto de

importación el origen de las divisas obtenidas.

Manuel Alfredo Rodriguez
Los abogados en Venezuela, especialistas en el área penal, al dar segunda opinión legal en auditorías, aconsejan analizar

las estrategias más acertadas a la hora de presentar el escrito de la defensa ante la Fiscalía o en el Cuerpo de

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Cicpc. Todas parten del ejercicio de los derechos y garantías

constitucionales del imputado Art. 49 CRBV: rendir Acta Entrevista una vez que conozca el contenido del expediente penal

abierto en su contra, nunca antes.

Mariannys

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